Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

НКО – некоммерческая организация;

ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ.

Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

• перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
• установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
• содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
• использования программ/проектов НКО;
• деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

• финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
• материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;
• финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;
• деятельность в зонах активной террористической угрозы;
• вербовку;
• деятельность, не соответствующую заявленной;
• имеют слабую систему управления;
• другую преступную деятельность.

• проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);
• осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
• применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
• осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

• не устанавливать отношения;
• сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

• Перечень террористов и экстремистов (действующий) - http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
• Портал для НКО Минюста России - http://unro.minjust.ru/
• Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko
• Сайт МУМЦФМ - https://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf